Chez Winamax, nous nous engageons à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme conformément aux lois et réglementations en vigueur. Cette Politique AML définit les mesures mises en place pour prévenir toute activité illégale sur notre plateforme buzluk.biz.
1. Objectif de la Politique AML
Cette politique vise à :
- Prévenir l’utilisation de notre plateforme pour des activités de blanchiment d’argent.
- Se conformer aux réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et le financement du terrorisme (FT).
- Protéger notre entreprise et nos utilisateurs contre les risques associés aux transactions financières frauduleuses.
2. Identification et Vérification des Joueurs (KYC)
Nous appliquons un processus strict de Connaissance du Client (KYC) afin d’identifier tous les utilisateurs de notre plateforme :
- Identification initiale : vérification de l’identité via des documents officiels (passeport, carte d’identité, permis de conduire).
- Justificatif de domicile : facture de services publics ou relevé bancaire récent.
- Source des fonds : vérification de l’origine des fonds pour les dépôts importants ou suspects.
- Surveillance continue : suivi des activités des joueurs pour détecter toute transaction inhabituelle.
3. Surveillance des Transactions
Nous surveillons toutes les transactions afin de repérer tout comportement suspect, notamment :
- Dépôts et retraits inhabituels ou disproportionnés.
- Transactions répétitives avec de faibles variations de montants.
- Utilisation de multiples méthodes de paiement sans justification apparente.
- Tentatives de contournement des limites de dépôt et de retrait.
Toute transaction jugée suspecte pourra être signalée aux autorités compétentes.
4. Signalement des Activités Suspectes
Si une transaction est identifiée comme suspecte, Winamax est tenu de :
- Analyser l’activité du joueur.
- Signaler les cas suspects à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et/ou à TRACFIN.
- Coopérer avec les autorités dans toute enquête en lien avec le blanchiment d’argent.
5. Formation et Sensibilisation du Personnel
Nos équipes sont régulièrement formées aux meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Elles reçoivent des instructions sur :
- La détection des transactions suspectes.
- L’application des procédures AML et KYC.
- Les obligations légales et réglementaires en vigueur.
6. Protection des Données et Confidentialité
Toutes les informations collectées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent sont traitées avec la plus grande confidentialité et conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
7. Sanctions en Cas de Non-Conformité
Tout utilisateur tentant de contourner les mesures AML pourra être :
- Suspendu ou banni de la plateforme Winamax.
- Signalé aux autorités compétentes.
- Poursuivi en justice conformément aux lois en vigueur.
8. Contact
Pour toute question relative à cette politique AML, vous pouvez nous contacter :
- Email : [email protected]
- Adresse postale : 9 Rue de Condé, 33000 Bordeaux, France